Du sollst als Geldwäsche-Beauftragter bestellt werden? Zielgruppe für Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S+P) Mit dem Lehrgangs-System zum zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S+P) richtet sich das S+P Unternehmerforum an Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter. Der Lehrgang schafft die notwendigen Voraussetzungen, wenn du als Fach- und Führungskraft neu als Geldwäschebeauftragter bestellt bist. Zertifizierter Geldwäschebeauftragter direkt online buchen. Der Zertifizierungs-Lehrgang Geldwäsche-Beauftragter (S+P) wird für folgende Branchen angeboten: Finanzunternehmen, wie Banken, Finanzdienstleister,...

Welche fachlichen Skills erlernst Du mit den Inhalten Zertifizierter Financial Crime Officer (S+P)? Programm - Inhalte Zertifizierter Financial Crime Officer (S+P): 1. Tag: > Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention > Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG > 6. EU-Geldwäscherichtlinie: Strafrechtliche Bekämpfung 2. Tag: > Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management > Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität > Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis 3. Tag: > Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen >...

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Hast Du die Umsetzung der 6. EU Geldwäscherichtlinie schon vorbereitet? Mit dem Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar erlernen die Teilnehmer aktuelle Trends bei Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis. Die wichtigsten Seminarschwerpunkte sind: > Unser Praxisseminar verschafft Dir einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen. > Neues Geldwäschegesetz 2020 + Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie > Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungshinweise in der Praxis > Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse nach § 5 GwG - alle Neuerung kompakt umgesetzt >...

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Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte - Risikoanalyse, Monitoring, Verdachtsmeldung - Datenschutz §58 GwG Buchen Sie Ihr Seminar bequem und einfach online über unser Anmeldeformular . Zielgruppe: > Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften. > Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision, Datenschutzbeauftragte und Rechtsabteilung. Seminarprogramm: Die Risikoanalyse nach §5 GwG: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss > Geldwäsche aktuell: Praxisberichte...