Welche fachlichen Skills erlernst Du mit den Inhalten Zertifizierter Financial Crime Officer (S+P)? Programm - Inhalte Zertifizierter Financial Crime Officer (S+P): 1. Tag: > Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention > Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG > 6. EU-Geldwäscherichtlinie: Strafrechtliche Bekämpfung 2. Tag: > Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management > Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität > Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis 3. Tag: > Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen > Top informiert zu aktuellen Compliance-Themen > High Level-Kontrollen zur Steuerung von Compliance-Risiken > Compliance richtig kommuniziert Buche den Lehrgang bequem und einfach mit unserem Online Anmeldeformular. Zielgruppe für den Lehrgang: > Geschäftsführer, Vorstände bei Finanzunternehmen...

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