Compliance

Von der Theorie zur Praxis: Tipps für den Einstieg als Geldwäschebeauftragter

Die Seminare und Lehrgänge des S&P Unternehmerforums bieten dir das nötige Wissen, praxisnahe Tools und das Netzwerk, um in deiner neuen Rolle erfolgreich zu sein. Dein Start als Geldwäschebeauftragter: Herausforderungen und Chancen Die Rolle des Geldwäschebeauftragten erfordert nicht nur Fachwissen, sondern auch die Fähigkeit, Risiken zu erkennen, Prozesse zu optimieren und gesetzliche Anforderungen umzusetzen. Viele, die neu in dieser Position sind, fühlen sich anfangs von der Komplexität der Aufgaben überwältigt. Doch genau hier liegt auch die Chance: Mit der richtigen Weiterbildung kannst du dich schnell einarbeiten und in deinem Unternehmen als Experte etablieren. "Ich war anfangs unsicher, wie ich alle Anforderungen erfüllen sollte, doch das S&P Seminar hat mir den Einstieg enorm erleichtert. Die praxisnahen Beispiele und klaren Handlungsempfehlungen waren Gold wert," berichtet ein Teilnehmer. ? Erfahre mehr über die Grundlagen...

Geldwäschebeauftragter extern: Effiziente Lösungen durch Auslagerung

Mit S+P Compliance Services steht dir ein Team aus Spezialisten zur Seite, das sich auf Geldwäscheprävention und Compliance spezialisiert hat. 1. Expertenwissen und Erfahrung Mit S+P Compliance Services steht dir ein Team aus Spezialisten zur Seite, das sich auf Geldwäscheprävention und Compliance spezialisiert hat. Die Experten: - kennen die neuesten Entwicklungen der BaFin-Leitlinien, - sind bestens vertraut mit den Anforderungen des § 6 GwG und § 7 GwG und - helfen dir, potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und zu minimieren. Du möchtest sicherstellen, dass dein Unternehmen gesetzeskonform handelt? Schaue hier vorbei: S+P Compliance Services. 2. Kosteneffizienz Die interne Bestellung eines Geldwäschebeauftragten ist teuer: Es fallen Kosten für Schulungen, Zertifizierungen, Software und regelmäßige Fortbildungen an. Mit S+P Compliance Services sparst du: - die laufenden Kosten für Schulungen, - die Einrichtung...

Dein Weg zur operativen Exzellenz: Die Rolle des COO im Wandel

Digitalisierung und KI revolutionieren die Welt. Erfahre, wie Du als COO diese Chancen meisterst. Einleitung: Du bist COO oder strebst diese anspruchsvolle Position an? Dann weißt Du: Dein Job ist heute mehr als nur Abläufe zu managen. In einer Welt, die von rasanten technologischen Entwicklungen und globalen Unsicherheiten geprägt ist, bist Du die Schlüsselfigur, um operative Exzellenz zu erreichen und strategische Ziele umzusetzen. Besonders 2025 wird ein spannendes Jahr, denn ein Zukunftstrend dominiert die Diskussion: der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI), um Prozesse zu optimieren und Unternehmen effizienter zu machen. Wichtige Erkenntnisse und Trends: Herausforderungen eines COO Als COO bist Du täglich mit globalen Lieferketten, sich ständig ändernden Compliance-Anforderungen und der digitalen Transformation konfrontiert. KI als Dein Gamechanger Die Einführung von KI ist nicht nur eine Chance, sondern auch eine...

Geldwäscheprävention 2025: Neue Seminare stärken Unternehmen im Kampf gegen Finanzkriminalität

Mit neuen Technologien und verschärften Richtlinien wird Geldwäscheprävention zur zentralen Aufgabe. S+P Seminare bietet praxisnahe Lösungen. ?? Einleitung: Komplexität der Geldwäscheprävention wächst Geldwäsche zählt zu den größten Bedrohungen für die Integrität des Finanzsystems. Mit neuen Technologien und global vernetzten Netzwerken entwickeln sich immer raffiniertere Methoden der Geldwäsche. Unternehmen sehen sich deshalb gezwungen, ihre internen Kontrollsysteme zu modernisieren und Mitarbeiter umfassend zu schulen. Das Seminar von S+P Seminare setzt genau hier an: Es liefert sowohl regulatorische Updates als auch...

Compliance 2025: Dein Erfolgsweg als Führungskraft

Compliance-Anforderungen wachsen. Mit unseren Seminaren lernst du als Führungskraft, Risiken zu managen und dein Unternehmen zukunftssicher zu führen. ?? Einleitung: Warum Compliance unverzichtbar ist Die Anforderungen an Führungskräfte im Bereich Compliance steigen kontinuierlich. Ab 2025 werden neue Regulierungen erwartet, die speziell C-Level-Entscheider vor große Herausforderungen stellen. Mit unserem Seminarangebot bereitest du dich optimal auf die neuen Anforderungen vor und stärkst deine Rolle als sichere Entscheidungsinstanz. ?? Trends 2025: Strategisches Compliance-Management auf der Führungsebene Compliance ist...

KI-Compliance - Wann darf man ChatGPT benutzen?

Die Nutzung von ChatGPT oder ähnlicher KI-Tools erfordert eine sorgfältige Abwägung und Einhaltung rechtlicher, ethischer und organisatorischer Vorgaben. Hier sind die wichtigsten Aspekte, um KI-Compliance zu gewährleisten: -Datenschutz- Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und andere nationale Datenschutzgesetze legen strikte Vorgaben für den Umgang mit personenbezogenen Daten fest. Keine personenbezogenen Daten eingeben: Es ist zwingend untersagt, Informationen wie Namen, Adressen, Geburtsdaten oder andere identifizierbare Merkmale in KI-Tools wie ChatGPT einzugeben. Dies gilt im Speziellen für Daten von Kunden,...

Zahl der Aufsichtsräte in Deutschland vor starkem Anstieg: Bis 2030 von 280.000 auf 400.000 erwartet

Die Zahl der Aufsichtsräte in Deutschland steht vor einem drastischen Wachstum: Waren es bislang rund 280.000 Mandatsträger, könnten es bis 2030 bereits rund 400.000 sein. Hamburg, 17. Dezember 2024 - Die Zahl der Aufsichtsräte in Deutschland steht vor einem drastischen Wachstum: Waren es bislang rund 280.000 Mandatsträger, könnten es bis 2030 bereits rund 400.000 sein. Diese Entwicklung ist ein Resultat mehrerer, eng verzahnter Faktoren, sagt Dr. Viktoria Kickinger, Geschäftsführerin der Directors Academy, der großen multimedialen Online-Weiterbildungsplattform für Aufsichtsräte in Deutschland. Steigende Regulierungsdichte...

Neue Marktstudie beleuchtet den Einsatz fortschrittlicher Datenarchivierungslösungen im Finanzsektor

534 % ROI und Amortisation in 4 Monaten: Eine neue Studie enthüllt, wie innovative Datenarchivierung im Finanzsektor Kosten senkt und Effizienz steigert. Entdecken Sie die Schlüsseltechnologien! München, 04.12.2024 - 534% ROI, Amortisation in vier Monaten - Diese sogenannten Key Performance Indicator zeigt eine aktuelle Studie der Telescope Advisory Partners GmbH. Sie hebt die Vorteile fortschrittlicher Datenarchivierungslösungen in der Finanzdienstleistungsbranche hervor. Im Fokus der fünfjährigen Studie: Mehrere Finanzdienstleister, die bereits Datenarchivierungslösungen im Einsatz haben. Die Studie zeigt, wie die Unternehmen...

BetterCo und 5FSoftware jetzt Partner: 5F integriert KI-Modul für Onboarding und Compliance

Neue Partnerschaft: 5FSoftware integriert KI-gestütztes Onboarding- und Compliance-Modul von BetterCo - für Know-Your-Customer-Prozesse (KYC) sowie die Einhaltung der Geldwäsche-Compliance (GwG). Regensburg, 20.11.2024 - Die Integration des KI-gestützten Onboarding- und Compliance-Moduls von BetterCo in die 5F-Plattform erleichtert Kanzleien zukünftig Know-Your-Customer-Prozesse (KYC) sowie die Einhaltung der Geldwäsche-Compliance. Die Founders1 GmbH, ein Legal-Tech-Experte und Anbieter der Onboarding- und Compliance-Plattform BetterCo, und die 5FSoftware GmbH haben eine Partnerschaft geschlossen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit...

Die EU-NIS2-Richtlinie und die Auswirkung in Unternehmen

"Es ist wichtig vor dem Hintergrund der EU-NIS2-Richtlinie bei den IT-Schulungen zu beachten, dass die Teilnehmenden individuelle Zugänge und Zertifikate erhalten." Einführung und Zweck der der EU-NIS2-Richtlinie: Die EU-NIS2-Richtlinie wurde am 27. Dezember 2022 offiziell verabschiedet und trat am 16. Januar 2023 in Kraft. Sie ist eine Weiterentwicklung der ursprünglichen NIS-Richtlinie (Richtlinie zur Sicherheit von Netz- und Informationssystemen), die 2016 in Kraft trat. Die Mitgliedstaaten der EU hatten bis Oktober 2024 Zeit, die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. Deutschland hat im Zuge der Umsetzung der EU-NIS2-Richtlinie...

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