GWB
03.11.2020: Wirtschaft | AML | Datenschutz | Gefährdungsanalyse | Geldwäschebeauftragte | Geldwäscheprävention | GWB | GWG | MLRO | risikoanalyse
Pressetext verfasst von connektar am Di, 2020-11-03 09:09.
Was muss ich bei der Risikoanalyse nach § 5 GwG alles beachten? Seminar
Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte - Risikoanalyse, Monitoring, Verdachtsmeldung - Datenschutz §58 GwG
Buchen Sie Ihr Seminar bequem und einfach online über unser Anmeldeformular .
Zielgruppe:
> Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften.
> Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision, Datenschutzbeauftragte und Rechtsabteilung.
Seminarprogramm:
Die Risikoanalyse nach §5 GwG: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss
> Geldwäsche aktuell: Praxisberichte aus Prüfungen und Urteilen
> Auslegungshinweise zum neuen Geldwäschegesetz
> Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
> Anforderungen an die Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken prüfungssicher umsetzen
> Aufbau einer...
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23.10.2020: Wissenschaft | AML | Datenschutz | Gefährdungsanalyse | Geldwäschebeauftragte | Geldwäscheprävention | GWB | GWG | MLRO | risikoanalyse
Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2020-10-23 08:08.
Was muss ich bei der Risikoanalyse nach § 5 GwG alles beachten? Online Seminar
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13.10.2020: Wirtschaft | AML | Datenschutz | Gefährdungsanalyse | Geldwäschebeauftragte | Geldwäscheprävention | GWB | GWG | MLRO | risikoanalyse
Pressetext verfasst von connektar am Di, 2020-10-13 08:09.
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