Erfahre mehr über die Gefahren von Green Corruption und wie wir ihnen entgegentreten können. 1. Einleitung: Green Corruption und was es ist Green Corruption ist ein Begriff, der in den letzten Jahren immer häufiger für Umweltvergehen verwendet wird. Das Konzept bezieht sich darauf, dass Umweltsünden oft von Menschen begangen werden, die glauben, dass sie ihr Handeln nicht negativ beeinflussen werden. Diese Menschen handeln also "grün korrupt". Green Corruption kann auf verschiedene Arten von Umweltvergehen angewendet werden. Zum Beispiel kann es sich um Korruption handeln, die mit dem Bau von Ölbohrungen oder der Abholzung...

Versuche, deinen Kunden besser kennen zu lernen? Möchtest du sicherstellen, dass dein Unternehmen die neuesten Vorschriften einhält? Know Your Customer (KYC)-Prüfungen sind ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Unternehmens. Mit KYC-Prüfungen kannst du deine Kunden besser kennenlernen, die Vorschriften einhalten und deine Geschäftstätigkeit effizienter gestalten. In diesem Blog werden wir die Vorteile von KYC, den KYC-Prozess, KYC-Technologie, KYC-Fallstudien, bewährte KYC-Verfahren, KYC-Kurse und KYC-Dienstleistungen untersuchen. ? Was ist Know Your Customer (KYC)? Die KYC-Kontrollen bieten den Unternehmen eine Reihe...

Ein Anti Financial Crime Officer ist eine wichtige Compliance Funktion in jedem Unternehmen, die sich auf die Vermeidung von Finanzkriminalität konzentriert. Diese Position ist mit vielen Aufgaben und Verantwortung verbunden, die es zu erfüllen gilt. Ein AFCO sollte über einen umfassenden Blick auf das Geschäftsmodell des Unternehmens sowie über Erfahrung im Bereich der Finanzkontrolle und Identifikation von Finanzrisiken verfügen. In diesem Blog lernst du, welche Rolle der AFCO im Unternehmen spielt! ?Die Aufgaben eines AFCOs ?Qualifikationen und Fähigkeiten, die ein AFCO haben sollte. ?Welche Herausforderungen gibt...

Obwohl KYC-Verfahren in der Regel effektiv sind, gibt es immer noch Lücken in der Umsetzung, die von kriminellen Akteuren ausgenutzt werden können. 1. Einleitung Die meisten Unternehmen sind sich darüber einig, dass Kundenidentifikation und -authentifizierung ein unerlässlicher Teil des risikobasierten Ansatzes sind, den sie für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einsetzen. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass kriminelle Akteure das Finanzsystem zur Verbreitung ihrer illegalen Aktivitäten nutzen. In diesem Zusammenhang ist die Kundenidentifikation von entscheidender...

Für den wirkungsstarken operativen Vollzug der Sanktionen ist für die jeweiligen Sanktionsbereiche die Expertise verschiedener Behörden und Stellen auf Bundes- und Länderebene und deren Zusammenarbeit Die bestehenden rechtlichen Regelungen sind bislang nicht speziell auf die Sanktionsdurchsetzung ausgerichtet und reichen daher nicht dafür aus, dass deutsche Behörden dieses Ziel vollumfänglich und effektiv erreichen können. Deshalb ist ein mittelfristiges Ziel, einen speziell auf die Sanktionsdurchsetzung abgestimmtes Rechtsrahmen zu schaffen. Die in diesem Gesetz vorgesehenen Vorschriften dienen dazu, kurzfristig Regelungslücken...

Du bist neu bestellter Geldwäschebeauftragter bei einem Nicht-Finanzunternehmen? Mit dem Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler erlernen die Teilnehmer folgende fachliche Skills: Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter Aufsichtsprüfungen: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis Das Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler online buchen. Bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L08. Zielgruppe für das Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter aus dem Güterhandel (Groß- und...

Du sollst als Geldwäsche-Beauftragter bestellt werden? Zielgruppe für Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S+P) Mit dem Lehrgangs-System zum zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S+P) richtet sich das S+P Unternehmerforum an Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter. Der Lehrgang schafft die notwendigen Voraussetzungen, wenn du als Fach- und Führungskraft neu als Geldwäschebeauftragter bestellt bist. Zertifizierter Geldwäschebeauftragter direkt online buchen. Der Zertifizierungs-Lehrgang Geldwäsche-Beauftragter (S+P) wird für folgende Branchen angeboten: Finanzunternehmen, wie Banken, Finanzdienstleister,...

Du sollst als Geldwäsche-Beauftragter bestellt werden? Zielgruppe für Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S+P) Mit dem Lehrgangs-System zum zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S+P) richtet sich das S+P Unternehmerforum an Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter. Der Lehrgang schafft die notwendigen Voraussetzungen, wenn du als Fach- und Führungskraft neu als Geldwäschebeauftragter bestellt bist. Zertifizierter Geldwäschebeauftragter direkt online buchen. Der Zertifizierungs-Lehrgang Geldwäsche-Beauftragter (S+P) wird für folgende Branchen angeboten: Finanzunternehmen, wie Banken, Finanzdienstleister,...

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Du sollst als Geldwäsche-Beauftragter bestellt werden? Zielgruppe für Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S+P) Mit dem Lehrgangs-System zum zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S+P) richtet sich das S+P Unternehmerforum an Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter. Der Lehrgang schafft die notwendigen Voraussetzungen, wenn du als Fach- und Führungskraft neu als Geldwäschebeauftragter bestellt bist. Zertifizierter Geldwäschebeauftragter direkt online buchen. Der Zertifizierungs-Lehrgang Geldwäsche-Beauftragter (S+P) wird für folgende Branchen angeboten: Finanzunternehmen, wie Banken, Finanzdienstleister,...