Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte - Risikoanalyse, Monitoring, Verdachtsmeldung - Datenschutz §58 GwG Buchen Sie Ihr Seminar bequem und einfach online über unser Anmeldeformular . Zielgruppe: > Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften. > Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision, Datenschutzbeauftragte und Rechtsabteilung. Seminarprogramm: Die Risikoanalyse nach §5 GwG: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss > Geldwäsche aktuell: Praxisberichte aus Prüfungen und Urteilen > Auslegungshinweise zum neuen Geldwäschegesetz > Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität > Anforderungen an die Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken prüfungssicher umsetzen > Aufbau einer...

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von Joachim Leis, MentalLeis Dienstleistungen GmbH Mystisch und geheimnisumwittert, so ist er, der Beruf des Personenschützers. Kaum ein anderes Berufsbild wird so falsch verstanden und eingeschätzt, wie das des „Bodyguards“. Ein „Bodyguard“ muss schießen und kämpfen können, so ist es jedenfalls im TV, in Berichten und Kinofilmen verbreitet. Geht es im wirklichen Leben und Wirken eines Personenschützers um Action. Was zeichnet seine Tätigkeit aus. Welche Wurzeln hat der Beruf, wie ist diese Berufung entstanden? Schauen wir uns den Werdegang zum Personenschützer in den Vereinigten Staaten von Amerika an. Für...

FOKUS EUROPA Aus den unterschiedlichen Entwicklungen lassen sich aktuell besonders drei Tendenzen feststellen: Al-Qaida wird in Pakistan stärker, hat aber nur vereinzelt Kontakte zu europäischen Gruppen. Europäische Jugendliche hingegen sind ohne terroristische Ausbildung nicht in der Lage, effektiv zu operieren. Aus diesem Grund waren die Anschläge der letzten Jahre deutlich weniger anspruchsvoll als die des 11. September 2001. Wenn allerdings eine global stärker werdende al-Qaida oder eine al-Qaida in Algerien häufiger Zugriff auf junge, gewaltbereite europäische Muslime gewinnt, die ihre Aktionen weitgehend...

von MentalLeis Dienstleistungen (http://www.mentalleis.de) Die Vorgehensweise wie sie als Unternehmer/in und Ihre Mitarbeiter/innen die Abwehr von Industriespionage taktisch durchführen finden sie beim Umsetzen der 13 Gebote heraus. Anhand der nachfolgenden Checkliste analysieren sie bitte zuerst ihr Unternehmen. Wenn sie eine dieser Fragen mit „Ja“ beantworten können, sollten sie besonders wachsam sein. Ihr Unternehmen gerät sehr schnell in das Visier von Wirtschafts-, Industriespionen und kriminellen Konkurrenten. Oder stehen sie bereits im Focus ihrer Konkurrenz? Bitte beantworten sie sich selbst zuerst die nachfolgenden...