Geldwäsche

Die Dunkle Seite der Innovation: Wie Deep Fakes die Geldwäsche transformieren

Die rasanten Fortschritte in der Künstlichen Intelligenz (KI) und im maschinellen Lernen haben in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Technologie hervorgebracht - die sogenannten Deep Fakes. Diese Technologie ermöglicht die Erstellung überzeugender gefälschter Audio- und Videoinhalte, bei denen echte Aufnahmen manipuliert oder komplett neu erstellt werden. Während Deep Fakes auf den ersten Blick unterhaltsam oder beeindruckend sein mögen, bergen sie auch erhebliche Gefahren, insbesondere im Bereich der Geldwäsche. In diesem Artikel werden wir fünf Typologien betrachten, wie Deep Fakes in Verbindung mit Geldwäsche genutzt werden. ?Typologie 1: Manipulation von Geschäftsdokumenten In dieser Typologie wird deutlich, dass Deep Fakes nicht nur eine potenzielle Bedrohung sind, sondern tatsächlich genutzt werden, um Geschäftsdokumente zu manipulieren. Dies kann bedeuten, gefälschte Transaktionsaufzeichnungen zu erstellen oder...

Tiefere Einblicke in das Immobilientransaktionsregister

Ein Leitfaden für die Finanzbranche und Geldwäsche Officer Mit dem Inkrafttreten des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes (FKBG) am 1. April 2024 erlebt die Bekämpfung von Finanzkriminalität in Deutschland eine wegweisende Transformation. Dieses bahnbrechende Gesetz bringt nicht nur signifikante Änderungen in der Organisationsstruktur der zuständigen Behörden, sondern erweitert auch deren Befugnisse erheblich. Das Ziel ist klar: die Effizienz in der Verfolgung von Geldwäsche zu maximieren und die nationale Sicherheit zu erhöhen. Im Zentrum dieser Bemühungen steht das neu eingeführte Immobilientransaktionsregister , ein Instrument, das für mehr Transparenz im Immobiliensektor sorgt und gleichzeitig eine effektivere Strafverfolgung ermöglicht. ?Was ist das Immobilientransaktionsregister und warum ist es wichtig? Das Immobilientransaktionsregister ist ein neues Instrument im Rahmen der Finanzkriminalitätsbekämpfung und dient...

Sicherheit durch Fokus: Das neue Gesetz für risikobasierte Finanztransaktionsuntersuchungen.

Mit dem neuen Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der FIU wird ein wichtiger Schritt in Richtung einer verbesserten, an den individuellen Risikoprofilen orientierten Überwachung getan In der sich ständig wandelnden Landschaft der Finanzmärkte ist es essenziell, angemessene Kontrollmechanismen zu implementieren, um illegale Aktivitäten wie Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung effektiv zu bekämpfen. Ein Schlüsselakteur in diesem Kontext ist die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, kurz FIU. Mit dem neuen Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der FIU wird ein wichtiger Schritt in Richtung einer verbesserten, an den individuellen Risikoprofilen orientierten Überwachung getan. Der Gesetzgeber hat erkannt, dass eine pauschale Herangehensweise an die Finanzüberwachung nicht mehr ausreicht. Anstatt alle Transaktionen gleich zu behandeln, zielt das Gesetz darauf ab, den Fokus auf tatsächlich...

SAS und Neterium: Next-Gen Sanctions Screening - Analytics und KI entlarven Sanktionsvergehen

Heidelberg, 25. Oktober 2022 -- SAS, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Analytics und künstliche Intelligenz (KI), hat mit dem belgischen Technologieanbieter Neterium gemeinsam eine Lösung für Sanktionslistenprüfungen entwickelt. Insbesondere Finanztransaktionen werden in Echtzeit daraufhin überprüft, ob sie geltende Beschränkungen übertreten. Dazu kombinieren die beiden Unternehmen die analytische Plattform von SAS mit dem Watchlist-Screening von Neterium zu einem integrierten Cloud-Service. Die in Paris ansässige Orange Bank setzt die neue Lösung bereits mit Erfolg für das automatisierte Screening...

Bist Du fit & proper als Geldwäschebeauftragter?

Du erlernst mit dem Seminar Geldwäschebeauftragter die wesentlichen Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter: Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter Zielgruppe zum Seminar Geldwäschebeauftragter Geschäftsführer und Führungskräfte bei Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen Geldwäsche-Beauftragte aus Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen Du hast Fragen zum Sachkundennachweis für Geldwäsche-Beauftragten? Aktuelle Informationen zur Sachkunde und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten erhältst Du in unserem Informationsblog. Feedbacks der Teilnehmer zu unserem Seminar Geldwäschebeauftragter Aktuelle...

Die Spur des Jungbrunnen - Romantischer Krimi

Ein junges Paar stellt sich in Henri Joachim Beckers "Die Spur des Jungbrunnen" der Welt und deren Herausforderungen. Hanna und Alex versuchen in ihrem jungen Leben ihre Träume, Ideale und Ziele zu verwirklichen. Sie schreiten voller Idealismus und Tatendrang erwartungsvoll in die Weite einer Welt voller Erlebnisse, Abenteuer und zu erringender Siege. Es ist jedoch auch eine Welt voller Krankheiten, Alter, verbrecherischer Gewalt, Naturkatastrophen und wirtschaftlicher Not. Das Paar will all diese Probleme überwinden bzw. ihnen erst gar nicht über den Weg laufen, doch natürlich kommt alles anders als geplant, denn ansonsten würden...

Studie von SAS und KPMG: Pandemie treibt AML mit KI voran

Heidelberg, 19. August 2021 - Künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning sind Schlüsseltechnologien, wenn es um die Verhinderung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering - AML) (https://www.sas.com/de_de/insights/fraud/anti-money-laundering.html) geht. Das hat eine Studie ergeben, die der Analytics- und KI-Experte SAS mit KPMG und der Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) durchgeführt hat. Demnach haben 57 Prozent der Befragten entweder KI und Machine Learning bereits in ihre Prozesse zur AML-Überwachung integriert oder planen dies für die kommenden zwölf bis 18 Monate. Die Studie "Acceleration...

Welche Änderungen bringen die neuen EU Regeln gegen Geldwäsche?

Die Europäische Kommission hat das EU Package Anti Geldwäsche als Gesetzgebungsvorschläge vorgelegt. Geplant ist Schaffung einer neuen EU-Behörde für die Geldwäschebekämpfung. Das vorgelegte EU package besteht aus vier Gesetzgebungsvorschlägen: einer Verordnung zur Schaffung einer neuen EU-Behörde für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; einer Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit unmittelbar geltenden Vorschriften - auch für die Bereiche Kundensorgfaltspflicht und wirtschaftliches ------- Eigentum; der Sechsten Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche...

Die HAMAS und die Finanzierung des Terrorismus im Nahen Osten - Eine Analyse anhand offener Quellen

Dirk Peddinghaus "Die HAMAS und die Finanzierung des Terrorismus im Nahen Osten" Wirtschaftlich katastrophale Zustände und eine bedenkliche humanitär Situation prägen die Situation im Gasa-Streifen im Nahen Osten. Trotz dieser Daten gelingt es der dort ansässigen Hamas ihren Kampf gegen den Staat Israel unvermindert fortzusetzen. Es gibt viele Menschen, die sich wundern, woher das hierfür notwendige Geld stammt und wer die Finanziers der Hamas eigentlich sind. Dieses Buch versucht Zusammenhänge zu verdeutlichen und anhand offener Quellen die Frage der finanziellen Unterstützung der Hamas als ein Beispiel der internationalen Terrorfinanzierung...

Geldquellen Gier Gefahren - Geldabschöpfung in Wirtschaft und Politik

Karl-Heinz Mantel beschäftigt sich in "Geldquellen Gier Gefahren" mit den Problemen, die durch Geld und Gier entstehen. Der Verfasser hat ursprünglich Geldquellen gesucht, sich damit beschäftigt, und dabei Gier und Gefahren gefunden. Geld kann man natürlich auf normale Weise verdienen, doch man kann auch erheblich mehr mit Hilfe unfairer ggf. illegaler Methoden "verdienen". Verdeutlicht wird in dem Buch auch, dass 10% der "Oberen" 60% des Vermögens in Deutschland besitzen. Die Angemessenheit in der "Lohntüte" zwischen "Boni-Chefs" und ihren Angestellten ist laut dem Autor schon lange verloren gegangen. Die erkannte Gier zeigt...

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