Geldwäsche

Bist Du fit & proper als Geldwäschebeauftragter?

Du erlernst mit dem Seminar Geldwäschebeauftragter die wesentlichen Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter: Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter Zielgruppe zum Seminar Geldwäschebeauftragter Geschäftsführer und Führungskräfte bei Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen Geldwäsche-Beauftragte aus Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen Du hast Fragen zum Sachkundennachweis für Geldwäsche-Beauftragten? Aktuelle Informationen zur Sachkunde und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten erhältst Du in unserem Informationsblog. Feedbacks der Teilnehmer zu unserem Seminar Geldwäschebeauftragter Aktuelle Feedbacks zu unserem Seminaren und Online Schulungen findest Du bei Proven Expert. Dein Nutzen: Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter Aufsichtsprüfungen: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis Dein Vorsprung: Jeder Teilnehmer erhält...

Die Spur des Jungbrunnen - Romantischer Krimi

Ein junges Paar stellt sich in Henri Joachim Beckers "Die Spur des Jungbrunnen" der Welt und deren Herausforderungen. Hanna und Alex versuchen in ihrem jungen Leben ihre Träume, Ideale und Ziele zu verwirklichen. Sie schreiten voller Idealismus und Tatendrang erwartungsvoll in die Weite einer Welt voller Erlebnisse, Abenteuer und zu erringender Siege. Es ist jedoch auch eine Welt voller Krankheiten, Alter, verbrecherischer Gewalt, Naturkatastrophen und wirtschaftlicher Not. Das Paar will all diese Probleme überwinden bzw. ihnen erst gar nicht über den Weg laufen, doch natürlich kommt alles anders als geplant, denn ansonsten würden sich die Leser langweilen. Hanna und Alex verstricken sich, ohne es zu ahnen, in ein verbrecherisches Geflecht und in die Abgründe krimineller Finanzströme. Die Geschichte "Die Spur des Jungbrunnen" von Henri Joachim Becker wird aus der Perspektive von Alex erzählt. Die spannende Handlung fesselt die Leser an...

Studie von SAS und KPMG: Pandemie treibt AML mit KI voran

Heidelberg, 19. August 2021 - Künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning sind Schlüsseltechnologien, wenn es um die Verhinderung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering - AML) (https://www.sas.com/de_de/insights/fraud/anti-money-laundering.html) geht. Das hat eine Studie ergeben, die der Analytics- und KI-Experte SAS mit KPMG und der Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) durchgeführt hat. Demnach haben 57 Prozent der Befragten entweder KI und Machine Learning bereits in ihre Prozesse zur AML-Überwachung integriert oder planen dies für die kommenden zwölf bis 18 Monate. Die Studie "Acceleration Through Adversity: The State of AI and Machine Learning Adoption in Anti-Money Laundering Compliance" (https://www.sas.com/content/sascom/en_us/offers/21q2/acceleration-through-adversity.html) zeigt zudem, dass speziell Corona bei einem Drittel der Finanzinstitute die Einführung von KI und Machine Learning zur Bekämpfung...

Welche Änderungen bringen die neuen EU Regeln gegen Geldwäsche?

Die Europäische Kommission hat das EU Package Anti Geldwäsche als Gesetzgebungsvorschläge vorgelegt. Geplant ist Schaffung einer neuen EU-Behörde für die Geldwäschebekämpfung. Das vorgelegte EU package besteht aus vier Gesetzgebungsvorschlägen: einer Verordnung zur Schaffung einer neuen EU-Behörde für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; einer Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit unmittelbar geltenden Vorschriften - auch für die Bereiche Kundensorgfaltspflicht und wirtschaftliches ------- Eigentum; der Sechsten Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche...

Die HAMAS und die Finanzierung des Terrorismus im Nahen Osten - Eine Analyse anhand offener Quellen

Dirk Peddinghaus "Die HAMAS und die Finanzierung des Terrorismus im Nahen Osten" Wirtschaftlich katastrophale Zustände und eine bedenkliche humanitär Situation prägen die Situation im Gasa-Streifen im Nahen Osten. Trotz dieser Daten gelingt es der dort ansässigen Hamas ihren Kampf gegen den Staat Israel unvermindert fortzusetzen. Es gibt viele Menschen, die sich wundern, woher das hierfür notwendige Geld stammt und wer die Finanziers der Hamas eigentlich sind. Dieses Buch versucht Zusammenhänge zu verdeutlichen und anhand offener Quellen die Frage der finanziellen Unterstützung der Hamas als ein Beispiel der internationalen Terrorfinanzierung...

Geldquellen Gier Gefahren - Geldabschöpfung in Wirtschaft und Politik

Karl-Heinz Mantel beschäftigt sich in "Geldquellen Gier Gefahren" mit den Problemen, die durch Geld und Gier entstehen. Der Verfasser hat ursprünglich Geldquellen gesucht, sich damit beschäftigt, und dabei Gier und Gefahren gefunden. Geld kann man natürlich auf normale Weise verdienen, doch man kann auch erheblich mehr mit Hilfe unfairer ggf. illegaler Methoden "verdienen". Verdeutlicht wird in dem Buch auch, dass 10% der "Oberen" 60% des Vermögens in Deutschland besitzen. Die Angemessenheit in der "Lohntüte" zwischen "Boni-Chefs" und ihren Angestellten ist laut dem Autor schon lange verloren gegangen. Die erkannte Gier zeigt...

S+P Seminare - Zertifizierter Geldwäschebeauftragter

Du sollst als Geldwäsche-Beauftragter bestellt werden? Zielgruppe für Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S+P) Mit dem Lehrgangs-System zum zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S+P) richtet sich das S+P Unternehmerforum an Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter. Der Lehrgang schafft die notwendigen Voraussetzungen, wenn du als Fach- und Führungskraft neu als Geldwäschebeauftragter bestellt bist. Zertifizierter Geldwäschebeauftragter direkt online buchen. Der Zertifizierungs-Lehrgang Geldwäsche-Beauftragter (S+P) wird für folgende Branchen angeboten: Finanzunternehmen, wie Banken, Finanzdienstleister,...

S+P Seminar: Zertifizierter Geldwäschebeauftragter

Du sollst als Geldwäsche-Beauftragter bestellt werden? Zielgruppe für Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S+P) Mit dem Lehrgangs-System zum zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S+P) richtet sich das S+P Unternehmerforum an Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter. Der Lehrgang schafft die notwendigen Voraussetzungen, wenn du als Fach- und Führungskraft neu als Geldwäschebeauftragter bestellt bist. Zertifizierter Geldwäschebeauftragter direkt online buchen. Der Zertifizierungs-Lehrgang Geldwäsche-Beauftragter (S+P) wird für folgende Branchen angeboten: Finanzunternehmen, wie Banken, Finanzdienstleister,...

S+P Seminare: Zertifizierter Geldwäschebeauftragter

Du sollst als Geldwäsche-Beauftragter bestellt werden? Zielgruppe für Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S+P) Mit dem Lehrgangs-System zum zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S+P) richtet sich das S+P Unternehmerforum an Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter. Der Lehrgang schafft die notwendigen Voraussetzungen, wenn du als Fach- und Führungskraft neu als Geldwäschebeauftragter bestellt bist. Zertifizierter Geldwäschebeauftragter direkt online buchen. Der Zertifizierungs-Lehrgang Geldwäsche-Beauftragter (S+P) wird für folgende Branchen angeboten: Finanzunternehmen, wie Banken, Finanzdienstleister,...

S+P Online Schulungen: Zertifizierter Geldwäschebeauftragter

Du sollst als Geldwäsche-Beauftragter bestellt werden? Zielgruppe für Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S+P) Mit dem Lehrgangs-System zum zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S+P) richtet sich das S+P Unternehmerforum an Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter. Der Lehrgang schafft die notwendigen Voraussetzungen, wenn du als Fach- und Führungskraft neu als Geldwäschebeauftragter bestellt bist. Zertifizierter Geldwäschebeauftragter direkt online buchen. Der Zertifizierungs-Lehrgang Geldwäsche-Beauftragter (S+P) wird für folgende Branchen angeboten: Finanzunternehmen, wie Banken, Finanzdienstleister,...

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