geldwäschegesetz
31.08.2022: Wirtschaft | 1 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) | geldwäschegesetz | geldwäscherechtlichen Verpflichtungen | Kapitalmarktaufsicht | Sonderbeauftragten
Pressetext verfasst von HorstWerner am Mi, 2022-08-31 09:46.
Die Kapitalmarktaufsicht ordnet gegenüber einer GmbH ein Neukundenverbot an und bestellt Sonderbeauftragten
Die Finanzmarktaufsicht bzw. die Kapitalmarktaufsicht in Deutschland betrifft die Staatsaufsicht über Marktteilnehmer des Kapitalmarktes und des Bankwesens. Diese Aufsicht wird ausgeübt von der Bundesanstalt für Finandienstleistungsaufsicht ( BaFin ) und der deutschen Bundesbank. Die Kapitalmarktaufsicht hat durch die Bafin im August 2022 gemäß § 27 Abs. 3 Satz 1 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) gegenüber einer GmbH angeordnet, Maßnahmen zu ergreifen, um die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sicherzustellen und den geldwäscherechtlichen Verpflichtungen vollumfänglich nachzukommen.
Gleichzeitig hat die BaFin gegenüber der GmbH ein Neukundenverbot angeordnet. Dieses Verbot betrifft nicht das laufende und neue Geschäft mit Bestandskunden.
Im August 2022 hat die BaFin einen Sonderbeauftragten bestellt, um die Umsetzung der angeordneten Maßnahmen zu überwachen. Der Sonderbeauftragte berichtet der BaFin kontinuierlich über...
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29.09.2021: Wirtschaft | Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten | Auslandsüberweisungen | Beteiligungskapital | Gelder aus Wertpapier-Emissionen | geldwäschegesetz | Mezzaninekapital | Verletzung des Geldwäschegesetzes | Überweisungs-Hintergrund
Pressetext verfasst von HorstWerner am Mi, 2021-09-29 15:54.
Mezzaninekapital nur per Banküberweisung annehmen um Geldbußen nach dem Geldwäschegesetz zu vermeiden - von Dr. Horst Werner
Beteiligungskapital als Mezzanine-Kapital oder Gelder aus Wertpapier-Emissionen sollten nur per Banküberweisung entgegen genommen werden, so Dr. jur. Horst Werner ( www.finanzierung-ohne-bank.de ). Im Bankenbereich finden regelmäßig Prüfungen und Recherschen nach dem Geldwäschegesetz statt, auf die sich die Unternehmen in gewissem Umfang verlassen können. Bei Auslandsüberweisungen finden diese Prüfungen über die Bundesbank statt, so dass die Geldempfänger entlastet sind. Über 10.000,- Bargelder muss der Eigentümer den Nachweis führen, woher diese Gelder stammen.
Wer teure Waren oder Dienstleistungen bar bezahlt, kann ungewollt gegen das Geldwäschegesetz verstoßen. Denn ab 10.000 Euro besteht nach dem neuen Geldwäschegesetz 2017/2021 eine Nachweispflicht, woher das Geld kommt. Einer unserer Emissionskunden hatte vor geraumer Zeit stille Beteiligungsgelder in sechsstelliger Höhe aus China überwiesen bekommen. Es hat dann gut 2...
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Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2021-03-22 08:24.
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> Umsetzung der neuen Verwaltungspraxis - Die neuen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
> Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten
> Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden?
> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis
> Neue Anforderungen der...
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Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2021-02-27 08:24.
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Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2021-02-10 08:22.
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Pressetext verfasst von connektar am Do, 2020-10-29 08:08.
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Pressetext verfasst von connektar am Do, 2020-10-15 07:08.
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Pressetext verfasst von connektar am Do, 2020-10-01 07:08.
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11.10.2017: Wirtschaft | Cooperative Consulting eG | Familiengenossenschaften | geldwäschegesetz | Genossenschaften | Genossenschaftsberater | Genossenschaftsgründer | Genossenschaftsregister | Olaf Haubold | Willich
Pressetext verfasst von CooperativeCons... am Mi, 2017-10-11 08:46.
Olaf Haubold, Cooperative Consulting zum neuen Transparenzregister und dessen Wirkung für Genossenschaften
Transparenzverpflichtung ist bereits durch Eintragung in elektronisches Register gewährleistet
Willich, 11.10.2017. Im Juni 2017 wurde das Transparenzregister durch eine
Änderung im Geldwäschegesetz (inzwischen die vierte Änderung!) – BGBL I Nr. 39 vom 24.06.2017 – eingeführt. „Maßgeblicher Inhalt ist die Neugier des Staates, wer wohl als wirtschaftlich Berichtigter hinter einem Unternehmen steht, natürlich wieder um den Terrorismus besser bekämpfen zu können“, pointiert Genossenschaftsgründer und Genossenschaftsberater Olaf Haubold von der Cooperative Consulting eG.
Wer ist hier betroffen? Die sehr umfangreichen...
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08.11.2016: Wirtschaft | Datenschutzgrundverordnung | Datenschutzrichtlinie | geldwäschegesetz | Payment | psd
Pressetext verfasst von Neue DEUTSCHE K... am Di, 2016-11-08 18:11.
PSD2, DatenschutzgrundVO und GwG-Reform
Stellen Sie sich schon 2017 auf die Auswirkungen und Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen für 2018 zu folgenden Themen ein!
Die Umsetzung des PSD2 findet seit dem 12. Januar 2016 aktuell statt und bedeutet, dass nationale Umsetzungsgesetze erforderlich sind. Diese treten allerdings erst ab 2018 in Kraft. Somit muss eine Übergangsregelung her! Doch was bedeutet das für die Finanzdienstleister und was sind deren Chancen und Ausnahmen von der Regulierung?
Zudem ist die DatenschutzgrundVO ebenfalls nach langjährigem politischen Ringen beschlossen und Sie brauchen noch einen Exkurs um sich Klarheit über die kommenden Regelungen...
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