Beteiligungskapital als Mezzanine-Kapital oder Gelder aus Wertpapier-Emissionen sollten nur per Banküberweisung entgegen genommen werden, so Dr. jur. Horst Werner ( www.finanzierung-ohne-bank.de ). Im Bankenbereich finden regelmäßig Prüfungen und Recherschen nach dem Geldwäschegesetz statt, auf die sich die Unternehmen in gewissem Umfang verlassen können. Bei Auslandsüberweisungen finden diese Prüfungen über die Bundesbank statt, so dass die Geldempfänger entlastet sind. Über 10.000,- Bargelder muss der Eigentümer den Nachweis führen, woher diese Gelder stammen. Wer teure Waren oder Dienstleistungen bar bezahlt, kann ungewollt gegen das Geldwäschegesetz verstoßen. Denn ab 10.000 Euro besteht nach dem neuen Geldwäschegesetz 2017/2021 eine Nachweispflicht, woher das Geld kommt. Einer unserer Emissionskunden hatte vor geraumer Zeit stille Beteiligungsgelder in sechsstelliger Höhe aus China überwiesen bekommen. Es hat dann gut 2...