Als GwG-Verpflichteter musst du sicherstellen, dass dein Unternehmen die gesetzlichen Vorschriften einhält. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die Durchführung eines Know Your Customer (KYC) Checks. In diesem umfassenden Leitfaden behandeln wir die Bedeutung von KYC-Prüfungen für die GmbH & Co. KG , den Ablauf einer KYC-Prüfung, die Anforderungen des Transparenzregisters und häufig gestellte Fragen zur KYC-Prüfung für die GmbH & Co. KG. ?Was ist eine GmbH & Co. KG? Bevor wir in die Details der KYC-Prüfungen eintauchen, sollten wir zunächst definieren, was eine GmbH & Co. KG ist. Eine GmbH & Co. KG ist eine deutsche juristische Person, die die Merkmale einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) und einer Personengesellschaft (KG) kombiniert. Diese Struktur nutzt die Vorteile der beschränkten Haftung und die Flexibilität einer Personengesellschaft. Bei einer GmbH & Co. KG fungiert die GmbH als Komplementärin und...

KYC ist eine Reihe von Vorschriften, die Unternehmen einhalten müssen, um die Identität ihrer Kunden festzustellen und zu überprüfen. Wir leben in einer Welt, in der Kundendaten immer wertvoller werden, und die Unternehmen versuchen ständig, mehr davon zu sammeln. Daher ist es für Unternehmen wichtig zu wissen, wer ihre Kunden sind, und hier kommen die "Know Your Customer"-Regeln (KYC) ins Spiel. KYC ist eine Reihe von Vorschriften, die Unternehmen einhalten müssen, um die Identität ihrer Kunden festzustellen und zu überprüfen. Als Teil der Customer Due Diligence (CDD) gemäß § 10 GwG müssen Verpflichtete nach § 2 GwG die Art und den Zweck von Kundenbeziehungen verstehen, um ein Kundenrisikoprofil bestimmen zu können. Der CDD-Ansatz muß auch das Screening sowie die kontinuierliche Überwachung von SIPs umfassen. Dies erfolgt mit einer Liste von Profilen zu Personen oder juristischen Personen mit besonderem Interesse, da diese...

Versuche, deinen Kunden besser kennen zu lernen? Möchtest du sicherstellen, dass dein Unternehmen die neuesten Vorschriften einhält? Know Your Customer (KYC)-Prüfungen sind ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Unternehmens. Mit KYC-Prüfungen kannst du deine Kunden besser kennenlernen, die Vorschriften einhalten und deine Geschäftstätigkeit effizienter gestalten. In diesem Blog werden wir die Vorteile von KYC, den KYC-Prozess, KYC-Technologie, KYC-Fallstudien, bewährte KYC-Verfahren, KYC-Kurse und KYC-Dienstleistungen untersuchen. ? Was ist Know Your Customer (KYC)? Die KYC-Kontrollen bieten den Unternehmen eine Reihe von Vorteilen. Der wichtigste davon ist, dass sie den Unternehmen helfen, die Vorschriften einzuhalten und das Risiko von Betrug und Geldwäsche zu verringern. KYC-Prüfungen tragen auch dazu bei, Unternehmen vor möglichen rechtlichen Schritten zu schützen, die sich aus der Nichteinhaltung von Vorschriften ergeben...

Jeder Unternehmer weiß, dass es wichtig ist, seine Kunden zu kennen. Aber wie genau macht man das? Das S+P Seminar "KYC - Know your customer" bietet eine fundierte Schulung zu den besten Methoden des Onboardings von nationalen und internationalen Kunden. Die Teilnehmer lernen, worauf es beim KYC-Check ankommt und wie sie die S+P Tool Box für ihren KYC Check effizient nützen können, um ihr Unternehmen erfolgreich zu machen. Das KYC-Seminar (Know Your Customer) ist für alle Unternehmen geeignet, die ihre Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden kennen und erfüllen wollen. 1. KYC - was ist das? KYC ist die Abkürzung für...

Obwohl KYC-Verfahren in der Regel effektiv sind, gibt es immer noch Lücken in der Umsetzung, die von kriminellen Akteuren ausgenutzt werden können. 1. Einleitung Die meisten Unternehmen sind sich darüber einig, dass Kundenidentifikation und -authentifizierung ein unerlässlicher Teil des risikobasierten Ansatzes sind, den sie für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einsetzen. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass kriminelle Akteure das Finanzsystem zur Verbreitung ihrer illegalen Aktivitäten nutzen. In diesem Zusammenhang ist die Kundenidentifikation von entscheidender...

Vom 10.10.2022 bis Feb. 2023 startet der "INITIAL PUBLIC SALE" der Blockchain Office Community in Deutschland. Ab dem 10.10.2022 kann jeder die "Digital Crypto Files", der Blockchain Office Stakeholder Community, offiziell kaufen. Es wird ein Softcap(Mindestgrenze) von € 1.800.000 Millionen, für die nächsten 24 Monate angestrebt. Es kann zwischen 3 Modellen gewählt werden: - Public Stakeholder, ab € 100 - Commuity Stakeholder, ab € 1000 - Operator Stakeholder, ab € 5000 Alle Modelle beinhalten immer min. folgende Optionen: - Premium-Support - Kostenloses Wallet - Kostenloser Netzwerkzugriff - Unbegrenzte...

München/Zürich, 8. Oktober 2021 -- SAS, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Analytics und künstliche Intelligenz (KI), und msg, eines der grössten deutschen Beratungs- und IT-Unternehmen, bauen ihre langjährige Zusammenarbeit für Finanzinstitute um den Bereich Geldwäscheprävention (AML) und Know Your Customer (KYC) weiter aus. Ziel der Partnerschaft ist es, insbesondere nun auch für mittelgrosse und kleine Finanzinstitute eine speziell für dieses Segment ausgerichtete AML-Lösung anbieten zu können. Damit erhalten Kunden im Financial-Service-Bereich leistungsstarke Software sowie umfassende Beratung...