Als GwG-Verpflichteter musst du sicherstellen, dass dein Unternehmen die gesetzlichen Vorschriften einhält. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die Durchführung eines Know Your Customer (KYC) Checks. In diesem umfassenden Leitfaden behandeln wir die Bedeutung von KYC-Prüfungen für die GmbH & Co. KG , den Ablauf einer KYC-Prüfung, die Anforderungen des Transparenzregisters und häufig gestellte Fragen zur KYC-Prüfung für die GmbH & Co. KG. ?Was ist eine GmbH & Co. KG? Bevor wir in die Details der KYC-Prüfungen eintauchen, sollten wir zunächst definieren, was eine GmbH & Co. KG ist. Eine GmbH & Co. KG ist eine deutsche juristische Person, die die Merkmale einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) und einer Personengesellschaft (KG) kombiniert. Diese Struktur nutzt die Vorteile der beschränkten Haftung und die Flexibilität einer Personengesellschaft. Bei einer GmbH & Co. KG fungiert die GmbH als Komplementärin und...

Versuche, deinen Kunden besser kennen zu lernen? Möchtest du sicherstellen, dass dein Unternehmen die neuesten Vorschriften einhält? Know Your Customer (KYC)-Prüfungen sind ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Unternehmens. Mit KYC-Prüfungen kannst du deine Kunden besser kennenlernen, die Vorschriften einhalten und deine Geschäftstätigkeit effizienter gestalten. In diesem Blog werden wir die Vorteile von KYC, den KYC-Prozess, KYC-Technologie, KYC-Fallstudien, bewährte KYC-Verfahren, KYC-Kurse und KYC-Dienstleistungen untersuchen. ? Was ist Know Your Customer (KYC)? Die KYC-Kontrollen bieten den Unternehmen eine Reihe von Vorteilen. Der wichtigste davon ist, dass sie den Unternehmen helfen, die Vorschriften einzuhalten und das Risiko von Betrug und Geldwäsche zu verringern. KYC-Prüfungen tragen auch dazu bei, Unternehmen vor möglichen rechtlichen Schritten zu schützen, die sich aus der Nichteinhaltung von Vorschriften ergeben...

Jeder Unternehmer weiß, dass es wichtig ist, seine Kunden zu kennen. Aber wie genau macht man das? Das S+P Seminar "KYC - Know your customer" bietet eine fundierte Schulung zu den besten Methoden des Onboardings von nationalen und internationalen Kunden. Die Teilnehmer lernen, worauf es beim KYC-Check ankommt und wie sie die S+P Tool Box für ihren KYC Check effizient nützen können, um ihr Unternehmen erfolgreich zu machen. Das KYC-Seminar (Know Your Customer) ist für alle Unternehmen geeignet, die ihre Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden kennen und erfüllen wollen. 1. KYC - was ist das? KYC ist die Abkürzung für "Know your customer". Dabei handelt es sich um ein Seminar, das nach dem Geldwäschegesetz Verpflichtete dabei unterstützt, ihre Kunden besser kennenzulernen. Ziel ist es, dass die Verpflichteten in Zukunft möglichst viele Geldwäsche- und Betrugsfälle verhindern oder zumindest frühzeitig erkennen können. In...