Der FIU-Jahresbericht 2023 enthüllt die Top-Trends bei Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Entdecke die 9 wichtigsten Erkenntnisse, um deine Compliance-Strategie zu stärken. Die Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland hat ihren Jahresbericht 2023 veröffentlicht, der die wichtigsten Entwicklungen und Aktivitäten im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zusammenfasst. Wichtige Zahlen und Entwicklungen: ? ?? Verdachtsmeldungen: 2023 gingen 322.590 Verdachtsmeldungen ein, was einem Rückgang von 4,33% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. ? ?? Analyseberichte: Die Anzahl der abgegebenen Analyseberichte stieg um 116% auf rund 82.000. ? ?? Internationale Zusammenarbeit: Die FIU versandte fast 30.000 Informationen an andere FIUs weltweit. ? ?? Sofortmaßnahmen: 60 Sofortmaßnahmen wurden ergriffen, um Vermögen im Umfang von über 300 Mio. Euro zu sichern. ? Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat 2023 bedeutende...