September 2011

Das Thema Compliance und die damit verbundene Embargo-Überwachung hat im Finanzmarkt immer mehr an Bedeutung gewonnen. Diesem Umstand trägt auch die AnaSys AG Rechnung und bietet ihren Kunden den AnaSys Embargo/ OFAC-Check als Modul für den Eigenbetrieb oder als Service im AnaSys Service Bureau an.

Embargo Check ist eine der ersten Windows-Embargoprüfung des Zahlungsverkehrs in Echtzeit. Dabei wird der Auslandszahlungsverkehr und bei Bedarf auch der Inlandszahlungsverkehr einbezogen. Der Auslandszahlungsverkehr (SWIFT) wird auf Embargo-Verstöße in Echtzeit geprüft. Optional ist eine Prüfung des Inlandszahlungsverkehrs, auch zur Bekämpfung von Finanzbetrug, möglich. Es werden externe und interne Namens- und Länderlisten zur Überwachung (EU, OFAC, institutseigene Listen, sonstige Listen).

Ein wesentliches Merkmal von Embargo Check ist auch die Prüfung der Namen und Adressen auf Ähnlichkeit mittels „Fuzzy Logic“. Dabei werden phonetische Varianten und unterschiedliche Schreibweisen sicher erkannt, ohne dass die ähnlichen Schreibweisen explizit hinterlegt werden müssen.

Der Embargo Check ist Teil des AnaSys MesssageManager-Kommunikationspaket für SWIFT-Messaging und ist ebenfalls als Service im AnaSys Service Bureau verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.ef-ef.de oder sprechen Sie uns direkt an.

ef & ef Software- und Beratungsgesellschaft mbH

Die ef & ef Software- und Beratungsgesellschaft wurde 1999 gegründet und beschäftigt sich seit dem mit zwei Kernbereichen: IT-Beratung und Software in Deutschland.

Seit der Gründung vertrauen zahlreiche Kunden aus dem Finanz-, Versicherungs- und Industriebereich auf die Produkte und Dienstleistungen der Firma ef & ef Software. Weitere Informationen, beispielsweise Auszüge aus Referenzen oder detaillierte Produktbeschreibungen finden Sie im Internet: www.ef-ef.de

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Über AnaSys

AnaSys ist ein 1989 in der Schweiz gegründetes Unternehmen, das Software und Dienstleistungen im Bereich Zahlungsverkehr/ SWIFT entwickelt und betreibt. Das Unternehmen ist zu 100% in Privatbesitz und unabhängig von Investoren. Das Kernprodukt, der MessageManager, wird von zahlreichen Kunden seit Mitte der 90er Jahre eingesetzt und über 80 Kunden in der Schweiz, Deutschland und weltweit nutzen mittlerweile die Produkte und Dienstleistungen von AnaSys erfolgreich.

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