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Geldwäsche

Die Finanzagenten- Masche ist noch lange nicht ausgestorben. In vielen neuen Facetten wird sie immer wieder neu aufgelegt. Viele Internetnutzer erliegen dem vermeintlich legalem, freundlichen und finanziell äusserst aktraktivem Angebot diverser Internetkriminellen, in denen ein lukratives Nebeneinkommen versprochen wird. Stefan B. aus München erhielt folgende E-Mail: Gut bezahlte Arbeit für Dich! Hohes Zusatzeinkommen in kurzer Zeit Wir bieten Dir den ausgezeichneten Weg das Geld zu verdienen! Mit uns verdienst Du leicht von 4.000 bis 8.000 Euro pro Monat. Die Arbeit bei uns verlangt nur 2-3 Stunden Deiner...

Italien- Geldwäschegesetz: Bargeldzahlungen ab 50 Euro sollen ab 2013 verboten werden Die italienische Regierung unter Premier Mario Monti plant derzeit scharfe Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Steuerhinterziehung. So sollen ab Juli 2013 Zahlungen für Beträge über 50 Euro nur noch mit Kredit- oder EC-Karten möglich sein. Dies beschloss die Regierung nach Angaben der italienischen Tageszeitung “La Repubblica” am vergangenen Donnerstag. Damit soll der Bargeldumlauf in Italien stark reduziert werden. Bereits seit Juli dieses Jahres hat die Regierung Bargeldzahlungen über 1.000 Euro verboten. Quelle:...

Anlagebetrüger aufgespürt- Ermittlungen eingestellt- Verfolger haben Angst Hedge-Fonds-Betrüger Florian Homm zockte eine ganze Menge Anleger ab und setzte sich dann ins Ausland ab. Seit Jahren wurde er deshalb von Vermögenden gesucht. Privatdetektive wurden eingeschaltet, sogar ein Kopfgeld in Millionenhöhe wurde medienwirksam ausgelobt. Jetzt wurde Homm gefunden. Er wohnt relativ normal in einem kleinen Ort bei Caracas in Venezuela. Offenbar wählte Homm das Land, weil er sichergehen kann, dass man ihn dort nicht an die USA ausliefert. Homm genießt derzeit das Luxusleben auf Jachten. Doch nun haben die Suchenden...

17.07.2012: |
Der nächste Bankenskandal: Die internationale Finanzindustrie ist außerhalb jeder Kontrolle in die Kriminalität abgedriftet. Nach der Barclays Bank mit jahrelangen Zinsmanipulationen im Zusammenwirken mit 20 weiteren europäischen Großbanken steht jetzt die größte europäische Bank und gleichzeitig die viertgrößte Bank der Welt ( dreimal so groß wie die Deutsche Bank ), die HSBC Bank unter schwerstem Beschuss. Der US-Senat erhebt unfassbare Vorwürfe gegen die britische Großbank. Sie soll Milliardenbeträge von Kriminellen mindestens grob fahrlässig zur Geldwäsche in die USA transferiert haben. Die Banker in der Londoner...

Es werden verstärkt E-Mails verschickt, in denen behauptet wird dass man Waren bei der Firma “xyz” bestellt habe. In den Emails werden immer andere angebliche Firma – meist nicht existent, angegeben. Hier finden Sie als Beispiel eine E-Mail einer vermeintlichen Warenbestellung. Von: dracow@hughes.net [mailto:dracow@hughes.net] Betreff: Warenbestellung NR 54376222220 Sehr geehrte/r Kunde/Kundin, Danke für Ihre Bestellung bei collect-it.de, nachfolgend finden Sie Ihre Vertragsbestätigung. Ihre Auftragsnummer: 512115238526 Artikel: LowEnd 7280660972 5328,15 Euro Rechnungsname:...

Cyber- Gauner versuchen bundesweit auf Onlineverkaufsplattformen – wie z.b. “quoka.de ” oder “ebay.de” – Kunden für hochwertige Elektronikartikel, zum Beispiel iPads zu gewinnen. Sie stellen ein äußerst günstiges Angebot auf den Plattformen ein. Für Käufer wird damit der Eindruck erweckt, ein besonderes “Schnäppchen” zu machen. Zusätzlich versuchen die Täter Vertrauen aufzubauen, indem sie sich als Polizeibeamte beim potentiellen Käufer ausgeben. Als Beweis werden dem Meistbietenden oder Käufer Kopien von Dienstausweisen via Email übersandt. Die Dokumente sind gefälscht. Später teilt der Cyber-Betrüger...

Die als Abzocker bekannt gewordene Firma “Digitale Welten GmbH” früher “mymovies-online GmbH” mussten vor dem Münchner Insolvenzgericht einen Antrag auf Insolvenz stellen. Im Unternehmensregister liest es sich dann so: In dem Verfahren über den eigenen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens der Digitale Welten GmbH, Schloßstr. 23, 82031 Grünwald gesetzlich vertreten durch Geschäftsführerin Simone Bentele, - Schuldnerin - 1. Zur Sicherung des Schuldnervermögens vor nachteiligen Veränderungen wird gemäß § 21 Abs. 1 und 2 InsO am 18.04.2012 um 16:00 Uhr vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet. Zum...

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei gegen die Betreiber verschiedener Internetshops haben jetzt zu zahlreichen Verhaftungen geführt. Die Verantwortlichen hatten über das Internet neuartige Designerdrogen, so genannte Legal Highs, vertrieben. Diese neuartigen Rauschmittel beinhalten chemische Substanzen, die vielfach stärkere Rauschzustände als der Konsum von Cannabis und Amphetamin hervorrufen. Die neu entwickelten Wirkstoffe werden auf neutrale Trägersubstanzen – etwa pflanzliche Kräutermischungen – aufgetragen, in Alu-Tütchen verpackt und in dieser Form im Internet oder so genannten „Headshops“...

Der Job als Paketagent scheint einfach zu sein: Pakete empfangen, umpacken, neu adressieren und dann an Empfänger in Osteuropa weiterschicken. Der Kontakt zum angeblichen Arbeitgeber läuft ausschließlich über Email und Telefon. In den Paketen sind meist teure Elektronikartikel – Kameras, Computer, Mobiltelefone. Für den Paketagent hat scheinbar alles seine Richtigkeit – was er jedoch nicht weiß: Inhalt und Porto der Pakete sind mit gestohlenen Kreditkartendaten bezahlt worden. Wenn der Schwindel auffliegt, ist die Ware bereits auf dem Postweg oder schon beim Adressaten. Die Folge: Die Versandhändler erstatten Anzeige....

Vorsicht vor dubiosen Jobangeboten per Email, die von einem “Michael Fischer” bzw. einer “MBE Logistics” verschickt werden. Die E-Mails tragen aktuell die Überschrift: “MBE – Unternehmen sucht neue Arbeitskraft” oder “Wir suchen neue Mitarbeiter!” Nachfolgend die Email dieser angeblichen MBE Logistics im Originaltext, wobei natürlich auch alle grammatikalischen Fehler 1:1 übernommen wurden. “… Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, Sie sind auf der Suche nach einem Arbeitsplatz? Unser Unternehmen sucht neue Fachkraefte mit Eigenschaften wie Zuverlaessigkeit, Sorgfalt und Puenktlichkeit. Es...

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