Welche fachlichen Skills erlernst Du mit den Inhalten Inhalte Zertifizierter Financial Crime Officer (S&P)? 1. Tag > Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention > Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG > 6. EU-Geldwäscherichtlinie: Strafrechtliche Bekämpfung 2. Tag > Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management > Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität > Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis 3. Tag > Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen > Top informiert zu aktuellen Compliance-Themen > High Level-Kontrollen zur Steuerung von Compliance-Risiken > Compliance richtig kommuniziert Dein Mehrwert mit dem S&P Zertifizierungsprogramm: Unser Zertifizierungsangebot mit dem Fokus auf dein Unternehmen: > Schnelle und direkte Umsetzungsanleitungen aus der Praxis für die Praxis > Modularer Aufbau der Zertifizierung >...

Welche fachlichen Skills erlernst Du mit den Inhalten Inhalte Zertifizierter Financial Crime Officer (S&P)? 1. Tag > Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention > Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG > 6. EU-Geldwäscherichtlinie: Strafrechtliche Bekämpfung 2. Tag > Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management > Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität > Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis 3. Tag > Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen > Top informiert zu aktuellen Compliance-Themen > High Level-Kontrollen zur Steuerung von Compliance-Risiken > Compliance richtig kommuniziert Dein Mehrwert mit dem S&P Zertifizierungsprogramm: Unser Zertifizierungsangebot mit dem Fokus auf dein Unternehmen: > Schnelle und direkte Umsetzungsanleitungen aus der Praxis für die Praxis > Modularer Aufbau der Zertifizierung >...

Welche fachlichen Skills erlernst Du mit den Inhalten Inhalte Zertifizierter Financial Crime Officer (S&P)? 1. Tag > Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention > Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG > 6. EU-Geldwäscherichtlinie: Strafrechtliche Bekämpfung 2. Tag > Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management > Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität > Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis 3. Tag > Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen > Top informiert zu aktuellen Compliance-Themen > High Level-Kontrollen zur Steuerung von Compliance-Risiken > Compliance richtig kommuniziert Dein Mehrwert mit dem S&P Zertifizierungsprogramm : Unser Zertifizierungsangebot mit dem Fokus auf dein Unternehmen: > Schnelle und direkte Umsetzungsanleitungen aus der Praxis für die Praxis > Modularer Aufbau der Zertifizierung >...